Bán thẻ/sổ ngân hàng
Thấy nhiều bài đăng “thu mua thẻ và sổ ngân hàng giá cao” trên nhóm baito, Hải Đăng, một thực tập sinh chuẩn bị về nước liền gặng hỏi người đăng, liền được người này mời chào giá 5 man cho 1 sổ ngân hàng. Số tiền không nhỏ khiến Đăng ngập ngừng. May mắn cho anh khi được một người bạn khuyên can.
Theo pháp luật Nhật Bản, hành vi bán thẻ và sổ ngân hàng được coi là phạm tội, vi phạm Luật phòng chống chuyển tiền có được từ các hành vi phạm pháp. Tài khoản ngân hàng của bạn có thể bị các nhóm lừa đảo sử dụng hoặc thực hiện chuyển tiền bất hợp pháp. Kẻ xấu còn có thể bày ra các kịch bản để chủ động đánh cắp danh tính của chủ tài khoản. Mục đích của hành động này là thu thập video quay trực tiếp khuôn mặt nạn nhân để phục vụ cho việc xác thực điện tử (eKYC) nhằm qua mặt hệ thống của các ngân hàng. Bằng thủ đoạn đó, chúng có thể tạo tài khoản khác theo tên một người dùng cụ thể mà nạn nhân chẳng hề hay biết.
Những tài khoản ngân hàng “giả nhưng thật” này sau đó sẽ được sử dụng cho các mục đích phi pháp.
Chính vì vậy, bạn hãy tới ngân hàng hủy tài khoản trước khi chuẩn bị về nước.
Nhận và rút tiền hộ người khác
Nếu bạn giúp ai đó rút một khoản tiền được chuyền vào tài khoản ngân hàng của bạn, sau đó gửi số tiền đó vào tài khoản khác, hoặc đưa cho người khác, thì đây cũng là hành vi vi phạm Luật phòng chống chuyển tiền có được từ các hành vi phạm pháp.
Chị Tuyết Trinh, hiện đang sống tại Fukuoka cho biết, gần đây được một người quen qua Facebook nhờ nhận tiền người khác chuyển vào, sau đó rút ra để giao lại cho bạn của người đó và chị sẽ được nhận 2% số tiền rút được. “Thấy nội dung công việc dễ làm, lại có thu nhập tốt, nhưng thấy hơi mờ ám nên tôi lưỡng lự. Sau vài ngày, tôi vào xem lại tin nhắn, thấy đối tượng đã block tài khoản. Có lẽ nếu nhận làm thì tôi đã mắc bẫy”, chị Trinh nói.
Một thủ đoạn khác là kẻ xấu nhờ bạn ra cây ATM rút tiền bằng thẻ ngân hàng của người khác cũng là hành vi phạm pháp. Rất có thể thẻ ngân hàng này được tội phạm mua lại từ người khác và sử dụng để lừa đảo các nạn nhân chuyển tiền.
Ngoài ra, nếu bạn được ai đó nhờ nhận hộ một lượng lớn tiền mặt, đây cũng có thể là hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Nhận, giao, vận chuyển hành lý hộ người khác
Việc làm thêm được nhiều kẻ xấu mời mọc trên các trang mạng xã hội còn là nhận đồ hộ sẽ được giao tới nhà rồi mang đồ đó tới nơi khác, hoặc gửi tới địa điểm khác được chỉ định. Hay nhờ bạn mang hành lý lên máy bay và trả công hậu hĩnh. Nếu bên trong gói hàng chứa chất cấm, bạn sẽ bị buộc tội, dù có bào chữa bằng cách nói rằng “không biết bên trong có gì” thì nguy cơ cao bạn vẫn phải lĩnh án phạt rất nặng.
Hãy hết sức cảnh giác trước những lời chào mời “việc nhẹ, lương cao” bạn nhé.
