Theo báo Yomiuri, hiện nay việc xác minh danh tính thường áp dụng cho khách hàng đăng ký SIM có chức năng thực hiện cuộc gọi thoại, giấy tờ tùy thân sử dụng gồm My Number, bằng lái xe. Tuy nhiên, nếu mua SIM data không bắt buộc xác minh danh tính. Vì thế, nhiều nhóm tội phạm công nghệ cao đã lợi dụng điều này. Chúng sử dụng các SIM data để thực hiện các phi vụ lừa đảo trực tuyến.
Để ngăn chặn hoạt động phi pháp, Bộ Nội vụ và Truyền thông dự trình dự luật sửa đổi luật cho phép các nhà mạng từ chối ký kết hợp đồng với cá nhân hoặc công ty mua một loạt SIM data, nhằm ngăn chặn hành vi mua bán lại SIM cho tội phạm.
Thẻ SIM data thường được sử dụng để lừa đảo dưới chiêu bài đầu tư hoặc mối quan hệ tình cảm. Tội phạm tạo dựng lòng tin với nạn nhân thông qua việc nhắn tin thường xuyên trên tài khoản mạng xã hội. Thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho thấy, thẻ SIM data chiếm 75% số kết nối internet được sử dụng trong các vụ lừa đảo này trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2024. Nhiều vụ lừa đảo dạng thức này được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và riêng tư.
Hiện nay các nhà mạng lớn tự đặt ra nguyên tắc một cá nhân không được phép đăng ký trên 5 số điện thoại. Tuy nhiên, không có hạn chế pháp lý nào. Do đó, Bộ Nội vụ và Truyền thông đặt mục tiêu tăng cường xác minh danh tính người dùng và hạn chế các hợp đồng cung cấp đường dây điện thoại số lượng lớn, vì đã có trường hợp các đường dây theo hợp đồng như vậy bị bán cho các tổ chức tội phạm để thực hiện các vụ lừa đảo. Ngoài ra, ngay cả khi một công ty yêu cầu hợp đồng với nhiều đường dây, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cũng cần xác nhận xem người phụ trách hợp đồng có phải là nhân viên của công ty đó hay không.